Финансовые расследования
Финансовое расследование (Forensic) поможет оградить бизнес от мошенничества, хищений, злоупотребления должностными обязанностями, рейдерства, коррупции.
Мы проводим финансовые расследования для предотвращения проблем клиентов, связанных с возможным посягательством на имущество компании и его ненадлежащим использованием, а также собираем доказательства по уже случившимся фактам.
Финансовое расследование необходимо, если:
- собственник бизнеса или руководитель не уверен в поставщиках, покупателях и партнерах;
- есть подозрения в мошенничестве со стороны сотрудников, в манипуляциях с бухгалтерской отчетностью;
- есть подозрения или уже зафиксирован факт хищения активов;
- отсутствует «прозрачность» в принятии решений сотрудниками компании;
- не соблюдаются правила внутреннего контроля.
Для выявления потенциально сомнительных сделок эксперты МКПЦ проводят:
- анализ контрагентов (поставщиков и покупателей) на предмет их деловой репутации на основании данных открытых источников, в том числе информационных баз и реестров недобросовестных поставщиков;
- анализ договоров и условий работы с поставщиками;
- анализ договоров и условий работы с покупателями;
- оценку обоснованности заключенных договоров и проведенных тендеров;
- оценку законности движения денежных средств и материальных ценностей;
- финансовую экспертизу документов;
- проверку бухгалтерского и управленческого учета, а также бухгалтерской отчетности на предмет наличия возможностей для злоупотреблений и хищений;
- иные процедуры в зависимости от специфики деятельности компании.
Результат финансового расследования — отчет о выявленных проблемах, оценка размера причиненного ущерба (в случае его наличия) и разработка рекомендаций по предотвращению мошенничества в будущем.
