Финансовое расследование необходимо, если:
- собственник бизнеса или руководитель не уверен в поставщиках, покупателях и партнерах
- есть подозрения в мошенничестве со стороны сотрудников, в манипуляциях с бухгалтерской отчетностью
- есть подозрения или уже зафиксирован факт хищения активов
- отсутствует «прозрачность» в принятии решений сотрудниками компании
- не соблюдаются правила внутреннего контроля
- анализ контрагентов (поставщиков и покупателей) на предмет их деловой репутации на основании данных открытых источников, в том числе информационных баз и реестров недобросовестных поставщиков
- анализ договоров и условий работы с поставщиками
- анализ договоров и условий работы с покупателями
- оценку обоснованности заключенных договоров и проведенных тендеров
- оценку законности движения денежных средств и материальных ценностей
- финансовую экспертизу документов
- проверку бухгалтерского и управленческого учета, а также бухгалтерской отчетности на предмет наличия возможностей для злоупотреблений и хищений
- иные процедуры в зависимости от специфики деятельности компании