Финансовые расследования

Мы проводим финансовые расследования для предотвращения проблем клиентов, связанных с возможным посягательством на имущество компании и его ненадлежащим использованием, а также собираем доказательства по уже случившимся фактам.

Финансовое расследование необходимо, если:

• собственник бизнеса или руководитель не уверен в поставщиках, покупателях и партнерах
• есть подозрения в мошенничестве со стороны сотрудников, в манипуляциях с бухгалтерской отчетностью
• есть подозрения или уже зафиксирован факт хищения активов
• отсутствует «прозрачность» в принятии решений сотрудниками компании
• не соблюдаются правила внутреннего контроля
  

Для выявления потенциально сомнительных сделок эксперты МКПЦ проводят:

• анализ контрагентов (поставщиков и покупателей) на предмет их деловой репутации на основании данных открытых источников, в том числе информационных баз и реестров недобросовестных поставщиков
• анализ договоров и условий работы с поставщиками
• анализ договоров и условий работы с покупателями
• оценку обоснованности заключенных договоров и проведенных тендеров
• оценку законности движения денежных средств и материальных ценностей
• финансовую экспертизу документов
• проверку бухгалтерского и управленческого учета, а также бухгалтерской отчетности на предмет наличия возможностей для злоупотреблений и хищений
• иные процедуры в зависимости от специфики деятельности компании
  

Результат финансового расследования — отчет о выявленных проблемах, оценка размера причиненного ущерба (в случае его наличия) и разработка рекомендаций по предотвращению мошенничества в будущем.